حسین شمخانی

بلومبرگ ال.پی. گزارش داد که شمخانی یک امپراتوری نفتی را کنترل می‌کند که بخش قابل توجهی از صادرات نفت خام ایران و روسیه را تشکیل می‌دهد. این گزارش او را به شرکت ثبت شده در دبی، گروه میلاوس، مرتبط می‌کند که با فروش کالا از ایران، روسیه و سایر کشورها میلیاردها دلار درآمد کسب کرده است.^[۵] گفته می‌شود که او از طرح‌های شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری برای ورود به سیستم بانکی جهانی استفاده کرده است.^[۶]

گفته می‌شود شمخانی شبکه‌ای از شرکت‌ها را کنترل می‌کند که صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران و روسیه را از طریق کشورهایی که تحریم‌های غربی را اعمال نکرده‌اند، تسهیل می‌کنند. شرکت‌های او ناوگانی متشکل از ده‌ها کشتی، از جمله نفتکش‌ها و کشتی‌های باری را اداره می‌کنند.^[۷]

به گفته مقامات آمریکایی، شمخانی چهره‌ای کلیدی در تأمین سلاح‌های ایرانی به روسیه است.^[۸] او از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها، از جمله شرکت کشتیرانی کریوس مستقر در دبی، متهم به حمل موشک، قطعات پهپاد و کالاهای دو منظوره است.^[۹]

وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی رابطه جی‌پی مورگان چیس با یک صندوق پوشش ریسک است که گفته می‌شود به شبکه حسین شمخانی، تاجر نفت ایرانی، مرتبط است.^{[۱۰][۱۱][۱۲]} به گفته بلومبرگ ال.پی.، سرمایه حاصل از معاملات نفتی شمخانی از طریق شرکت‌های صوری به اوشن لئونید منتقل می‌شود و طبق گزارش‌ها، وام‌دهندگان غربی مانند جی‌پی‌مورگان از آن حمایت مالی می‌کنند. این امر نگرانی‌هایی را در مورد انطباق احتمالی این صندوق با تحریم‌ها ایجاد کرده است.^[۱۳][۱۴]